Blog

Шановний Лізингоодержувачу!

Висловлюємо Вам свою повагу та звертаємось до Вас з приводу наступного.

Державна іпотечна установа  (далі – ДІУ) як суб’єкт первинного фінансового моніторингу, зобов’язана на підставі пункту 4 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі-Закон про ПВК/ФТ) здійснювати належну перевірку як нових так і існуючих клієнтів, що відповідно до пункту 34 частини першої статті 1 Закону включає ідентифікацію та верифікацію клієнта, забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта.

З метою забезпечення ДІУ заходів з питань фінансового моніторингу та для уникнення можливих заходів впливу зі сторони Національного банку України за незабезпечення здійснення  проведення моніторингу фінансових операцій клієнта та належної перевірки клієнта, прохання заповнити АНКЕТИ КЛІЄНТА (лізингоодержувача, дружини/чоловіка лізингоодержувача та інших повнолітніх членів родини лізингоодержувача, що проживають разом з ним), проставити власний підпис та надіслати/надати власноруч в паперовому вигляді за адресою: 01133, м. Київ,  бульвар Лесі Українки, 34  офіс 201, Державна іпотечна установа.

Також можливо надати заповнену АНКЕТУ КЛІЄНТА в електронному вигляді з накладенням електронного цифрового підпису (ЕЦП) та надіслати до ДІУ на e–mail Департаменту активних операцій ДІУ: dia@ipoteka.gov.ua

Додатково до АНКЕТИ КЛІЄНТА необхідно надати:

1)     копію сторінок паспорту громадянина України/ID-карти та  копію податкового  номеру (реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків)  з проставленням на копіях  «Згідно з оригіналом» та особистим підписом власника вказаних документів (лізингоодержувача, дружини/чоловіка лізингоодержувача та інших повнолітніх членів родини лізингоодержувача, що проживають разом з ним).

2)     Копію документа, що підтверджує Вашу реєстрацію місця проживання з проставленням на копії «Згідно з оригіналом» та особистим підписом власника такого документа.

3)     довідка з місця роботи про доходи лізингоодержувача та дружини/чоловіка лізингоодержувача за останні 6 місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податку про джерела/суми нарахованого доходу.

4)     для фізичних осіб-підприємців, фінансову звітність, затверджену органом Державної податкової служби України за попередній рік і звітні квартали поточного року.

В свою чергу гарантуємо збереження Вашої конфіденційної інформації відповідно до чинного законодавства України. Отримана інформація буде використана ДІУ виключно для виконання вимог, покладених на фінансову установу чинним законодавством України.

При підготовці запитуваних документів/інформації, працівники ДІУ нададуть Вам консультації за телефоном (044) 207-14-21.

Застерігаємо Вас, що у разі ненадання Вами запитуваних документів, Державна іпотечна установа, як Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, згідно статті 15 Закону про ПВК/ФТ,  зобов’язана відмовитися від підтримання ділових відносин, відмовити Вам в обслуговуванні, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин (розірвання Договору фінансового лізингу).